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(7719)碳基-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:臺中市西屯區工業區35路18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書
(2)本公司113年度審計委員會審查報告書
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(4) 本公司 113 年私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於114年4月11日至114年4月21日止，凡有意提案之股東請於114年4月21日17時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室（地址：新北市中和區中山路二段332巷37號11樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月28日至114年6月24日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。