神盾 本公司董事會決議召集115年股東常會

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(6462)神盾-本公司董事會決議召集115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19之10號2樓(南港軟體園區國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)：本公司健全營運計畫執行情形報告。
(4)：私募有價證券辦理情形報告。
(5)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)：一一四年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度決算表冊案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，公司受理股東提案及董事候選人提名期間
為115年4月10日起至115年4月20日下午4時止，受理股東提案及提名地點為本公司
台北辦公室所在地(台北市內湖區瑞光路360號2樓)。
(2).依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會得採電子方式行使表決權，
並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年5月25日至115年6月21日止。