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(5228)鈺鎧-公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一）董事:
黃其集
李金旆
百容電子（股）公司代表人廖月香
大晟機電（股）公司代表人劉月清
善德投資（股）公司代表人黃朝豊
（二）獨立董事:
王金寶
黃炳順
張光瑤
4.舊任者簡歷:
(一）董事：
黃其集:鈺鎧科技（股）公司董事長
李金旆：建德工業（股）公司董事長
百容電子（股）公司廖月箱:百容電子（股）公司總管理部總經理
大晟機電（股）公司代表人劉月清:鈺鎧科技（股）公司副總經理
善德投資（股）公司代表人黃朝豊：美律實業（股）總裁
（二）獨立董事:
王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理
黃炳順:華豫寧（股）公司總經理
張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問
5.新任者職稱及姓名:
(一）董事：
黃其集
李金旆
陳雅菁
大晟機電（股）公司代表人劉月清
善德投資（股）公司代表人黃朝豊
（二）獨立董事：
王金寶
黃炳順
張光瑤
李聰龍
6.新任者簡歷:
黃其集:鈺鎧科技（股）公司董事長
李金旆:建德工業（股）公司董事長
陳雅菁:泰志投資（股）董事長
大晟機電（股）公司代表人劉月清:鈺鎧科技（股）公司副總經理
善德投資（股）公司代表人黃朝豊:美律實業（股）總裁
（二）獨立董事：
王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理
黃炳順:華豫寧（股）公司總經理
張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問
李聰龍:Jabil Inc.財務副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全部改選
9.新任者選任時持股數:
黃其集:487,339 股
李金旆:115,000股
陳雅菁:1,541,974 股
大晟機電（股）公司代表人劉月清:7,736,528 股
善德投資（股）公司代表人黃朝豊:2,091,688 股
（二）獨立董事：
王金寶:0 股
黃炳順:0 股
張光瑤:0 股
李聰龍:0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/19~116/06/18
12.同任期董事變動比率:20％
13.同任期獨立董事變動比率:25％
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
