公開資訊觀測站重大訊息公告(5490)同亨-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館愛因斯坦廳會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)間接投資大陸情形。(4)113年度資金貸與他人情形。(5)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(6)113年度盈餘發放現金股利情形報告。(7)股東提案結果報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報告。(2)承認113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論解除新任董事及其代表人若有需解除競業禁止案。8.召集事由四、選舉事項:第11屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他應敘明事項:無。
