公開資訊觀測站重大訊息公告
(4545)銘鈺-公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號（福容大飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告
(2)民國111年度審計委員會審查報告
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案
(2)民國111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:討論修訂「董事選任程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第十屆董事案
9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無
