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(5820)日盛金-日盛金控代日盛期貨公告111年股東常會事由
1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市南京東路2段85號6樓(6007會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業概況報告。
(2)110年度監察人審查報告案。
(3)110年度員工酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「日盛期貨股份有限公司章程」修訂案。
(2)「日盛期貨股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)「日盛期貨股份有限公司股東會議議事規則」修訂案。
(4)「日盛期貨股份有限公司董事及監察人選舉規則」制定案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/05/31
11.停止過戶截止日期:111/06/29
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於本(111)年05月20日起至05月31日下午五時止受理股東之提案，股東請於上述期間內送達提案處所：台北市南京東路二段111號4樓日盛期貨股份有限公司(請於信封封面上加註『日盛期貨股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
