福永生技 公告本公司董事會決議召開115年股東常會

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(4183)福永生技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號(本公司地下室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國115年3月20日起至115年3月
30日止，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案及提名
獨立董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於115年3月
30日17時前(寄)送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案及提
名股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股
東會提案、提名函件」字樣。
受理提案處所：福永生物科技股份有限公司總經理室。
地址：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發三路8號。
(2)因最後過戶日115年3月28日(星期六)為假日，務請股東提前於115年3月
27日(星期五)營業日辦理股票過戶手續。