劍湖山股東常會通過103年營業報告書及財報承認案等決議事項

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(5701)劍湖山-本公司104年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:104/06/12
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)決議通過103年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)決議通過本公司103年度虧損撥補案。
二、討論暨選舉事項
(一)決議通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(二)決議通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)決議通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(四)決議通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)決議通過本公司辦理現金增資發行普通股擬採公開申購或詢價圈購方式案。
(六)決議通過本公司嘉義耐斯王子飯店及嘉義耐斯松屋百貨之分割案。
(七)決議通過本公司釋出該分割新設公司(暫訂耐斯廣場股份有限公司)股份暨放棄現金增資案。
(八)第十一屆董事(含獨立董事)及監察人改選案。
當選董事(含獨立董事)及監察人名單如下：
董事：
1.耐斯國際開發股份有限公司代表人:陳志鴻
2.耐斯國際開發股份有限公司代表人:陳鏡亮
3.國本投資開發股份有限公司代表人:游國謙
4.國本投資開發股份有限公司代表人:張志恒
5.台富食品工業股份有限公司代表人:詹亢戎
6.台富食品工業股份有限公司代表人:洪明正
7.台富食品工業股份有限公司代表人:薛美黛
獨立董事：
1.劉吉雄
2.林振山
監察人:
1.愛寶諾國際開發股份有限公司代表人:丁澤祥
2.愛寶諾國際開發股份有限公司代表人:賴麗珣
3.和愛通商股份有限公司代表人：陸醒華
(九)決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是