公開資訊觀測站重大訊息公告(3338)泰碩-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/052.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓(IEAT國際會議中心 12F第一會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告(3)背書保證情形報告(4)一一三年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告(5)修訂「 關係人、特定公司及集團企業交易作業程序 」報告6.召集事由二、承認事項:(1)一一三年度營業報告書及財務報告案(2)一一三年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2412.停止過戶截止日期:114/05/2213.其他應敘明事項:無
