宏碁遊戲 本公司董事會決議召開民國115年股東常會

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(6908)宏碁遊戲-本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路ㄧ段88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表承認案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，本次
股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午09時起至115年3月23日下午05時
止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案，受理處所為本公司(地址：新北市汐止
區新台五路一段84號15樓，電話：02-26960068)，其他相關事宜將依法令規定辦理
並另行公告之。