美律 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

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(2439)美律-公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：本公司(台中市南屯區工業區23路22號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：民國一一四年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：審計委員會與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形報告。
(6)：董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
(7)：本公司永續發展政策及推動計畫報告。
(8)：修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)：承認民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「章程」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為115年3月20日至3月30日止，
受理股東提案地點為本公司。如有股東於公告受理提案期間外提出者，即不列入股東常會
議案，毋庸再送董事會審查。
(2)股東常會之股票停止過戶期間為115年3月28日至5月26日止，本公司國內第四、五次
無擔保轉換債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東常會，請於115年3月26日前，
向往來證券商辦理轉換手續。
(3)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(4)本次股東常會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。