興泰 召集權人安鼎投資(股)公司、同安化工企業(股)公司，依公司法第173條之1規定召開本公司115年第一次臨時股東會重要決議事項公告
2026/02/06 10:47
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1235)興泰-召集權人安鼎投資(股)公司、同安化工企業(股)公司，依公司法第173條之1規定召開本公司115年第一次臨時股東會重要決議事項公告
1.股東臨時會日期:115/02/06
2.重要決議事項:
(1)討論事項：廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，
並訂定「董事選任程序」。
(2)選舉事項：選出第十九屆董事7席(含獨立董事3席)
3.其他應敘明事項:無
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