公開資訊觀測站重大訊息公告
(1435)中福公告本公司董事會通過110年度合併財務報告。
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
2.審計委員會通過日期:111/03/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,048
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,900
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-33,487
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,801
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,801
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,920
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):1,421,818
12.期末總負債(仟元):169,662
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,252,156
14.其他應敘明事項:
(1)本次董事會應出席董事6席，2席委託，實際出席4席。
(2)因獨立董事王明德辭任，審計委員會現任成員為2名獨立董事，又因高榮志獨立董事無故缺席，人數不足導致無法正式開會，依證券交易法第14條之4第6項、第14條之5以及公開發行公司審計委員會行使職權辦法第6條規定，審計委員會之決議，經審計委員會全體成員二分之一以上同意即可。是以，縱高榮志獨立董事無正當理由未參加本次審計委員會，然本公司110年度營業報告書、財務報表、合併財務報表案，經審計委員會召集人林俊廷獨立董事審視後認可同意提報董事會，應已符合證券交易法「經審計委員會全體成員二分之一以上同意」之規定，而提報董事會決議。
(3)復參酌金融監督管理委員會公司治理問答集之審計委員篇第12點，經一席獨立董事出具同意意見，提本次董事會由三分之二以上董事通過。
