聯上發董事改選名單

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(2537)聯上發-公告本公司股東常會選出第十三屆新任董事名單

1.發生變動日期:109/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。
(2)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。
(3)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。
(4)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 王貞尤 小姐，本公司董事。
(5)獨立董事：黃崇榮 先生，本公司獨立董事。
(6)獨立董事：柯尊仁 先生，本公司獨立董事。
(7)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事：聯上投資(股)公司；代表人 蘇永義 先生，本公司董事長。
(2)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 楊淑綿 小姐，本公司董事。
(3)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 李志明 先生，本公司董事。
(4)法人董事：聯捷建設有限公司；代表人 王貞尤 小姐，本公司董事。
(5)獨立董事：柯尊仁 先生，本公司獨立董事。
(6)獨立董事：莊明煌 先生，本公司獨立董事。
(7)獨立董事：溫尹勵 小姐，富揚法律事務所律師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：聯上投資股份有限公司(代表人：蘇永義 先生)59,505,702股。
(2)法人董事：聯捷建設有限公司(代表人：楊淑綿 小姐)9,122,546股。
(3)法人董事：聯捷建設有限公司(代表人：李志明 先生)9,122,546股。
(4)法人董事：聯捷建設有限公司(代表人：王貞尤 小姐)9,122,546股。
(5)獨立董事：柯尊仁 先生0股。
(6)獨立董事：莊明煌 先生4股。
(7)獨立董事：溫尹勵 小姐0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25
9.新任生效日期:109/06/23
10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
12.同任期監察人變動比率:不適用，本公司已依法成立審計委員會替代監察人職權。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。