麗嬰房 公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

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(2911)麗嬰房-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)：審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案。
(2)：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/07
11.停止過戶截止日期：115/06/05
12.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有1%以上
股份之股東書面提案及提名，提案限一項並以300字為限；受理期間為
民國115年3月27日至民國115年4月7日下午五時止（以寄送達日為憑，
信封封面加註『股東常會提案函件』）；受理處所為台北市內湖區陽光街
321巷60號本公司管理處。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年5月6日起至
民國115年6月2日止。