豪勉訂6/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6218)豪勉-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2之1號3樓(臺大校友會館)3A會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國109年度營業報告。
(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)民國109年度營業報告書及決算表冊案。
(二)民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司以資本公積發放現金案。
(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，公司受理股東提案權期間為110年4月22日至110年5月3日下午五時止，受理處所:本公司(台北市承德路一段70號3樓)。
(2)受理獨立董事提名事項：補選一名獨立董事案，依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，公司受理股東提名權期間為110年4月22日至110年5月3日下午五時止，受理處所:本公司(台北市承德路一段70號3樓)。