宏碁智新 本公司董事會決議召開民國115年股東常會

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(7794)宏碁智新-本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配（表）承認案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：1.依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本
次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
2.依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日下午5時止
受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址:台北市松山區復興
北路369號7樓之5，電話:02-27195000)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。