精拓科 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告(新增召集事由)
2026/03/03 16:53
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(4951)精拓科-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告(新增召集事由)
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元二街10號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告案
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告案
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4)：本公司114年盈餘分派現金報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司修正「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司解除董事競業之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
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