康霈* 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

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(6919)康霈*-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/10
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5
(遠雄U-TOWN D棟)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)：114年度營業報告。
(3)：114年度審計委員會審查報告。
(4)：114年董事酬金報告。
(5)：修訂本公司「109年～111及113年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告。
(6)：114年度買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「113年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。
(2)：修訂「114年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。
(3)：發行「115年度限制員工權利新股」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無。