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(3701)大眾控-代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議召開2023年股東大會
1.董事會決議日期:113/06/27
2.股東會召開日期:113/07/17
3.股東會召開地點:廣州市黃埔區水西路18號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:
(1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2023年度監事會工作報告的議案
(3)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案
(4)關於公司2023年度財務決算報告的議案
(5)關於公司2024年度財務預算報告的議案
(6)關於公司2023年度利潤分配方案的議案
(7)關於制定公司2024年度董事薪酬方案的議案
(8)關於制定公司2024年度監事薪酬方案的議案
(9)關於預計公司及子公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度暨提供擔保額度的議案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/07/12
11.停止過戶截止日期:113/07/17
12.其他應敘明事項:無
