光洋科 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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(1785)光洋科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)：討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：(1)本公司擬訂於民國115年3月17日起至民國115年3月27日止
(每日受理時間為上午8時30分至下午5時止，應於受理期間截止前送達)
受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面方式提出本次股東常會議案，
凡有意提案之符合上開資格股東，務請於民國115年3月27日下午5時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註「股東會提案
函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：709台南市安南區工業三路1號 (本公司收發處)。
(2)本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月25日起至
115年5月22日止。