光聯 董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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(5315)光聯-董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台中市潭子區潭子科技園區復興路二號(員工餐廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：獨立董事與稽核主管、會計師之溝通情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第十三屆董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：一、受理股東提案相關事宜
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年3月13日起至
民國115年3月24日下午5時前受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司財務處(台中市潭子區潭子科技園區復興路二號)。
二、受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。凡有意提名之股東請敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
本次董事應選名額為 9 席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民國 115 年 3 月 13
日起至民國 115 年 3月 24 日下午5時前受理提名董事候選人名單，
詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
受理方式：請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司財務處(台中市潭子區潭子科技園區復興路二號)。
三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。持股滿一仟股
以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金股務代理部
（電話：02-2381-6288）洽詢。