公開資訊觀測站公告
(3653)健策-本公司以股份轉換方式取得金利精密工業股份有限公司100%股權，增資新股權利證書劃撥暨上市日期公告
壹、本公司增資發行新股2,221,021股，以股份轉換方式取得金利精密工業股份有限公司(以下簡稱金利公司)，使其成為本公司100%持股之子公司乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱:證交所)中華民國113年3月26日臺證上一字第1130004472號函同意，及證交所中華民國113年4月16日臺證上一字第1131801421號函申報生效。本公司並將洽請證交所同意於民國113年5月31日起以新股權利證書上市買賣。
貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：
一、公司名稱：健策精密工業股份有限公司
二、所營事業：
CQ01010模具製造業
F106010五金批發業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
F119010電子材料批發業
CB01010機械設備製造業
CB01990其他機械製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CC01080電子零組件製造業。
C805050工業用塑膠製品製造業
CA02080金屬鍛造業
CA04010表面處理業
CD01030汽車及其零件製造業
ZZ99999除許可業務外，得經營非法令禁止或限制之業務。
三、公司所在地：桃園市龜山區文化里19鄰科技一路40號
四、董事之人數及任期：董事11人（含獨立董事3人）；任期三年，自民國111年06月08日至114年06月07日止。
五、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國76年03月07日，最近一次修訂於民國111年06月08日。
六、公告方法：公告於「公開資訊觀測站」網址:http://mops.twse.com.tw
七、已發行股份總額及每股金額：核定資本總額新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額新台幣10元整，已發行股份總數140,816,830股，每股面額新台幣10元整，實收資本總額1,408,168,300元。
八、本次增資發行新股總數、每股面額及發行條件：
(一)本次股份轉換增資發行新股總額為新台幣22,210,210元，計普通股2,221,021股，每股面額10元。按股份轉換基準日金利公司帳載股東名冊，以金利公司普通股每22.2422股換發本公司新發行普通股1股。
(二)金利公司股東依換股比例應換發之股票有不滿一股之畸零股者，得由股東自行自停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，由本公司依轉換基準日前之最後交易日收盤價（下稱「市價」），按比例折算現金(四捨五入至新台幣「元」為止)支付之，並由本公司董事長洽特定人以市價承購。
(三)本次增資發行新股之權利義務，與本公司已發行普通股相同。
九、增資後股份總額及每股金額：增資發行新股後實收資本額為新台幣1,430,378,510元，計普通股143,037,851股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。
十、本次增資目的：以股份轉換方式取得金利公司股份，使其成為本公司100%持股之子公司。
十一、股票簽證機構：採無實體發行，不適用。
十二、股務代理機構：中國信託商業銀行代理部。(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。
十三、股份轉換基準日：民國113年05月31日。
十四、金利公司股份轉換相關時程：
1、股票最後交易日：民國113年05月22日。
2、股票停止交易日：民國113年05月23日。
3、股票最後過戶日：民國113年05月26日。
4、股票停止過戶期間：民國113年5月27日至113年5月31日。
5.股票終止櫃檯買賣日：民國113年5月31日
6.股份轉換基準日：民國113年5月31日
十五、新股權利證書劃撥及上市：
本公司將於民國113年5月31日先行以新股權利證書直接劃撥至金利公司股東指定之證券集保帳戶，並於同日上市買賣，股東請至證券商補登帳簿存摺即可，並不得請求交付新股權利證書；金利公司之股東倘若未提供集保帳號，請攜帶換發新股通知書及集保存摺、股東原留印鑑，於民國113年5月31日起親洽或郵寄至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理。上開增資新股權利證書俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發為普通股並採無實體發行（原已掛牌之新股權利證書同時終止上市），屆時將另行公告之。
參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。
肆、特此公告。
