公開資訊觀測站重大訊息公告(8404)百和興業-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜1.董事會決議日期:114/03/112.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:本公司台灣辦事處(彰化縣和美鎮和港路575號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)113年度營業狀況報告(二)審計委員會查核113年度決算表冊報告(三)113年度員工及董事酬勞分派情形報告(四)113年度盈餘分配現金股利報告(五)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告6.召集事由二、承認事項:(一)本公司113年度決算表冊案(二)本公司113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)(二)113年度盈餘轉增資發行新股案。(三)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第7屆董事案9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1212.停止過戶截止日期:114/06/1013.其他應敘明事項:無。
