公開資訊觀測站重大訊息公告
(1589)永冠-KY-公告本公司董事會決議通過召開2024年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北設計建材中心群聚廳(台北市內湖區新湖一路185號七樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業報告。
(2)本公司2023年度審計委員會查核報告。
(3)本公司2023年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司2023年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2023年度營業報告書及合併財務報表承認案。
(2)本公司2023年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會停止過戶期間，本公司中華民國境內第三次暨第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間自2024年4月2日起至2024年5月31日止。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東提案權內容如下：
A.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
C.提案受理期間：2024年3月29日至2024年4月8日下午五時前(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)。
D.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。
E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
F.有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
G.詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自2024年5月1日至2024年5月28日止。
B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。
