福邦證 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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(6026)福邦證-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/23
2.股東會召開日期：115/04/30
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第15屆董事案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/02
10.停止過戶截止日期：115/04/30
11.其他應敘明事項：@原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台或以
@視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內延期或續行集
@會者，集會日期及地點如下：
@(一)續行集會日期：115年5月4日(星期一)上午9點整。
@(二)續行集會地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓。
@ 發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會
@ 全部議案已完成，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。