竹陞科技訂6/10召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6739)竹陞科技-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.事實發生日:110/03/26
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市保泰六路1號1樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國109年度營業報告
(二)民國109年度審計委員會審查報告書
(三)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
二、承認事項
(一)承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司民國109年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)討論修正本公司「公司章程」案
(二)討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)討論修正本公司「背書保證作業程序」案
(四)討論修正本公司「股東會議事規則」案
(五)討論修正本公司「董事選任程序」案
四、臨時動議
五、散會
其他:(1)停止過戶起始日期:110/04/12
(2)停止過戶截止日期:110/06/10
3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國110年04月11日適逢星期例假日，故請於民國110年04月09日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年04月11日郵戳日期為憑。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年04月02日起至民國110年04月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年04月12日下午四時三十分前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送：竹陞科技(股)公司財務處(地址：新竹縣竹北市保泰六路1號1樓)。