耀勝 公告本公司115年股東常會重要決議
2026/06/25 19:21
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3207)耀勝-公告本公司115年股東常會重要決議
1.股東常會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案，當選名單如下：
董事:蘇浩熙
董事:周榮華
董事:李世凡
董事:喬語投資股份有限公司代表人:張慶輝
董事:喬語投資股份有限公司代表人:何建儀
董事:喬語投資股份有限公司代表人:蕭惟浩
獨立董事:陳北緯
獨立董事:韓清政
獨立董事:曾俊彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)追認本公司國內第一次無擔保可轉換公司債資金用途變更案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)辦理私募普通股案。
(4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
個股K線圖-
