公開資訊觀測站重大訊息公告
(5321)美而快-本公司董事會決議增列113年股東常會議案
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號B2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會民國112年度決算表冊審查意見報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂本公司『董事會議事規則』報告。
(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)辦理私募有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。
