倚天酷碁-創 公告本公司董事會決議召開115年股東常會

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(2432)倚天酷碁-創-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度股東現金股利、以資本公積發放現金、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台或
以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內延期或續
行集會者，集會日期及地點變更如下：
(一)日期：115年5月25日(星期一)上午9時。
(二)地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會
全部議案已完成，將不再續行集會。
(2)依證券交易法第二十六條之二規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；
另依公司法第一八三條第三項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以
公告方式為之。
(3)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日下午5時
止，受理股東以書面方式提出之提案申請，受理處所為本公司(地址：臺北市松山區
復興北路369號7樓之5，電話：02-26960296)，其他相關事宜將依法令規定辦理並
另行公告之。