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(3708)上緯投控-代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告召開2023年第一次臨時股東大會召開事宜
1.董事會決議日期:112/06/14
2.股東臨時會召開日期:112/07/04
3.股東臨時會召開地點:上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案
(2)關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案
(3)關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
