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(7731)火星生技-公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:113/01/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:林玉龍
學歷:
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷:
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
大恆資源科技(股)公司 副董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
兆恆能資科技(股)公司 董事長
金星生技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
火星生技(股)公司 發言人兼策略長
利百景環保科技(股)公司 董事
利百特國際儲運(股)公司 監察人
天龍材料(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
(2)董事:墨森資本投資有限公司
一般投資業
董事代表人:楊硯超
學歷:
東海大學景觀學系 學士
經歷:
嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理
墨森資本投資有限公司 負責人
火星生技(股)公司 董事長
現職:
墨森資本投資有限公司 負責人
火星生技(股)公司 總經理及代理發言人
(3)董事:董澤平
學歷:
國立臺灣大學商學 博士
經歷:
國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長
現職:
柒拾陸號原子股份有限公司 董事
天使放大股份有限公司 董事
(4)董事:林彥妤
學歷:
中國科技大學 室內設計系
經歷:
為林投資有限公司 負責人
現職:
為林投資有限公司 負責人
(5)董事:楊裕隆
學歷:
東海大學經濟系及企管輔系 雙學士
美國達拉斯大學管理學院 資訊系統管理系 碩士
美國達拉斯大學管理學院 通訊系統管理系 碩士
台灣大學管理學院 EMBA專修班 碩士
經歷:
台灣廣告公司 大客戶專員
STI Travel,Dallas,Texas 資訊室主管
資策會軟體產業計劃辦公室 專案經理
飛雅高科技 副董事長
上海飛雅 副董事長兼總經理
神州數碼管理系統有限公司 總經理
鼎捷集團 鼎新電腦 總經理
現職:
土星永續(股)公司 執行副總經理
(6)監察人:楊淑芬
學歷:
中正大學會計與資訊系碩士
經歷:
榮剛材料科技(股)公司 管理司
宏捷科技(股)公司 稽核主管
現職:
利百景環保科技(股)公司副總經理
(7)監察人:吳玲玲
學歷:
靜宜大學 會計系
經歷:
建興會計師事務所 組長
新進昌營造(股)公司 財務專員
元大京華證券(股)公司 承銷襄理
敦陽科技(股)公司稽核專員
富邦證券(股)公司 經理
現職:無
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:林玉龍
學歷:
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷:
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
大恆資源科技(股)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
兆恆能資科技(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事長
金星生技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
火星生技(股)公司 發言人兼策略長
利百景環保科技(股)公司 董事
利百特國際儲運(股)公司 監察人
天龍材料(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
(2)董事:墨森資本投資有限公司
一般投資業
董事代表人:楊硯超
學歷:
東海大學景觀學系 學士
經歷:
嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理
墨森資本投資有限公司 負責人
火星生技(股)公司 董事長
現職:
墨森資本投資有限公司 負責人
火星生技(股)公司 總經理及代理發言人
(3)董事:董澤平
學歷:
國立臺灣大學商學 博士
經歷:
國立臺灣師範大學管理學院特聘教授兼全球創新創業中心執行長
現職:
柒拾陸號原子股份有限公司 董事
天使放大股份有限公司 董事
(4)董事:黃敏助
學歷:
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
經歷:
證券櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
現職:
水星生醫(股)公司 獨立董事
(5)董事:趙孟彥
學歷:
輔仁大學企業管理學系 學士
經歷:
四元資本有限合夥 負責人
趙孟彥投資有限公司 負責人
當吧股份有限公司 創辦人
健生活股份有限公司 負責人兼總經理
現職:
四元資本有限合夥 負責人
趙孟彥投資有限公司 負責人
火星生技股份有限公司 副總經理
(6)董事:盧韋華
學歷:
英國海華大學愛丁堡商學院(Edinburgh Heriot-Watt University UK) MBA(肄業)
高雄東方技術學院 美術工藝科
經歷:
摩比家股份有限公司 商品總監
富邦媒體科技股份有限公司美妝保健部部長
樹飛雪國際行銷有限公司資深副總
現職:
哈仕國際行銷有限公司 負責人
火星生技股份有限公司 副總經理
(7)獨立董事:楊俊宏
學歷:
廈門大學 經濟學 博士
國立台北大學企管系 碩士
國立中山大學企管系 學士
經歷:
富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理
富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理
富邦期貨股份有限公司董事長
富邦證券投資信託股份有限公司 董事
台灣期貨交易所股份有限公司 董事
現職:
翔耀實業股份有限公司 獨立董事
富邦期貨股份有限公司 董事
富邦綜合證券股份有限公司 顧問
(8)獨立董事:陳啟祥
學歷:
美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士
國立政治大學企業管理研究所 科技事業經營管理研究班
國立台灣大學農業化學研究所 碩士
經歷:
和康生物科技股份有限公司資深副總經理
台灣利得生物科技股份有限公司 總經理
現職:
聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理
(9)獨立董事:翁偉倫
學歷:
國立政治大學法律系法學組 學士
經歷:
2001年司法特考司法官及格
2001年律師高考及格
臺灣桃園地方檢察署 檢察官
臺灣士林地方檢察署 檢察官
法務部廉政署 派駐檢察官
現職:
伯衡法律事務所 所長
三顧股份有限公司董事
樂迦再生科技股份有限公司 監察人
新光一號不動產投資信託基金 監察人
4.異動原因:全面改選,並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:林玉龍/5,073,685股
(2)董事:墨森資本投資有限公司/46,613,605股
(3)董事:董澤平/0股
(4)董事:黃敏助/0股
(5)董事:趙孟彥/799,839股
(6)董事:盧韋華/1,936,000股
(7)獨立董事:楊俊宏/0股
(8)獨立董事:陳啟祥/0股
(9)獨立董事:翁偉倫/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/11/12~113/11/11
7.新任生效日期:113/01/19~116/01/18
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
9.其他應敘明事項:無。