力智 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

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(6719)力智-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事酬勞分派情形報告。
(5)：「永續發展實務守則」修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理作業」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案期間為115年3月6日至3月16日17時止，受理處所為力智電子
股份有限公司股務單位(新竹縣竹北市台元一街5號9樓)，有意提案之股東請於115年
3月16日17時前以書面送達或寄達，請敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。
(2) 為配合近期法令修正與實務需求，修訂本公司相關辦法，故增列討論事項於
股東常會召集事由。