公開資訊觀測站重大訊息公告
(3323)加百裕-公告本公司董事會決議變更114年股東常會召集事由
1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：桃園市龍潭區工五路128號(本公司三樓餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司113年度營業報告案
2：審計委員會審查113年度決算表冊報告案
3：本公司113年度現金股利分派報告案
4：本公司背書保證報告案
5：本公司修訂「永續發展實務守則」報告案
6.召集事由二：承認事項
1：本公司113年度營業報告書暨財務報表承認案
2：本公司113年度盈虧撥補案(變更)
7.召集事由三：討論事項
1：本公司「公司章程」修正案
2：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案
3：本公司「背書保證作業程序」修正案
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/21
10.停止過戶截止日期：114/06/19
11.其他應敘明事項：無
