神盾訂6/17召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6462)神盾-本公司董事會決議召集110年股東常會

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)一○九年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度決算表冊案。
(2)承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「董事及獨立董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案提名期間為110年4月10日起至110年4月20日止，受理股東提案地點為本公司台北辦公室所在地
(台北市內湖區瑞光路360號2樓)。
(2).依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為110年5月18日至110年6月14日止。