弘塑 弘塑科技董事會決議召開115年股東常會事宜

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(3131)弘塑-弘塑科技董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹市新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形及基層員工酬勞報告案。
(2)：一一四年度營業報告。
(3)：審計委員會審查報告。
(4)：一一四年度現金股利分派情形報告案。
(5)：國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(6)：買回庫藏股執行情形及制定「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(7)：一一四年度關係人交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選二席董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新選任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。
(2)依公司法第165條之規定，自115年4月19日至115年6月17日停止股票過戶，因最後
過戶日4月18日適逢假日，現場過戶請提前於115年4月17日下午4時30分前駕臨本公
司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二
段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至115年4月18日為憑)。
(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。
(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。
(5)建議各位股東：(a)多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。