公開資訊觀測站重大訊息公告
(3694)海華-補充本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜公告(新增討論事項)
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。
(三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:本公司發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事(含獨立董事)選任案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無
