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(2734)易飛網-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、民國113年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)、本公司現金增資健全營運計畫113年度執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認民國113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、承認民國113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東提案期間為自114年4月11日至114年4月21日止，凡有意提案之股東務請於114年4月21日17時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕，受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司財務會計部(地址: 台北市中正區衡陽路51號2樓之1)。