永大訂6/21召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1507)永大-公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。
4.召集事由一、報告事項:
1、109年度營業報告書。
2、審計委員會審查109年度財務報告。
3、109年度員工及董事酬勞分派案。
4、本公司『董事會議事規範』修訂報告案。
5、本公司『誠信經營作業程序及行為指南』增訂報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1、109年度營業報告書及財務報告案，提請承認。
2、109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、『股東會議事規則』修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台北市復興北路99號11樓)提出股東常會議案，受理期間自110年4月16日起至110年4月26日止，凡有意提案之股東務請於110年4月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。