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(8499)鼎炫-KY-代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開股東大會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/04/09
3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市昆山市順昶路99號公司1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於<2023年年度報告>及其摘要的議案
(2)關於<2023年度董事會工作報告>的議案
(3)關於<2023年度監事會工作報告>的議案
(4)關於<2023年財務決算報告>的議案
(5)關於公司2023年度利潤分配方案的議案
(6)關於續聘2024年度會計師事務所的議案
(7)關於公司2024年度董事薪酬方案的議案
(8)關於公司2024年度監事薪酬方案的議案
(9)關於使用部分自有資金及閒置募集資金進行現金管理的議案
(10)關於購買董監高責任險的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
