公開資訊觀測站重大訊息公告
(6728)上洋-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:上洋產業股份有限公司(新北市五股區五權六路39號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度盈餘分配現金股利發放情形報告。
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)本公司修訂「董事會議事管理辦法」部分條文報告。
(6)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)解除本公司獨立董事競業行為之限制案。(新增)
(4)本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自113年3月15日至113年3月25日下午5時前
(2)受理方式:以書面方式申請，受理處所為本公司財務部。
