和桐 本公司115年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制

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(1714)和桐-本公司115年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
恆益投資股份有限公司法人董事代表人:張立秋
寶齡富錦生技股份有限公司董事長/順天堂國際投資股份有限公司董事長
順天藥廠股份有限公司董事長/禾百安科技股份有限公司董事長
正峰化學製藥股份有限公司董事長/樂茂農業有限公司董事長
源河生物應用股份有限公司董事長/豐源生生技股份有限公司董事長
士鼎創投股份有限公司董事/元樟生物科技股份有限公司董事
上詮光纖通信股份有限董事/和益化工股份有限公司董事
源華智醫股份有限公司董事/亞洲聚合股份有限公司獨立董事
仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事/聚合國際股份有限公司獨立董事
恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳奕雄
亞桐投資有限公司法人董事長
恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳威宇
盛台石油股份有限公司董事長/理威保險經紀人有限公司董事長
廣州立智化工有限公司董事長/智盛(惠州)石油化工有限公司董事長
和桐水泥股份有限公司董事/桐寶股份有限公司董事
江蘇金桐化學工業有限公司董事
江蘇金桐表面活性劑有限公司董事/南京和盛寶新能源科技有限公司董事
中華全球石油股份有限公司監察人/華中興業股份有限公司監察人
恆益投資股份有限公司法人董事代表人:朱麗玲
保固國際股份有限公司董事長
董事:陳怡如
興台股份有限董事長/北京桐盛台貿易有限責任公司董事長
廈門金桐和成洗滌劑有限公司副董事長/中華全球石油股份有限公司總經理
金桐石油化工有限公司副董事長/四川金桐精細化學有限公司副董事長
安徽金桐精細化學有限公司副董事長/江蘇金桐化學工業有限公司副董事長
江蘇金桐表面活性劑有限公司副董事長/南京和盛寶新能源科技有限公司董事
上海盛台有限公司董事/廣州立智化工有限公司董事
智盛(惠州)石油化工有限公司董事/天津天智精細化工有限公司董事
盛台石油股份有限公司董事/和桐水泥股份有限公司監察人
獨立董事:王克舜
嘉正生物科技股份有限公司董事長暨總經理
諭泰生物技術股份有限公司董事長
寰昊永續科技股份有限公司董事長
董事:施國榮
中華全球石油股份有限公司董事長/桐寶股份有限公司監察人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果贊成全數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳威宇
盛台石油股份有限公司董事長/廣州立智化工有限公司董事長
智盛(惠州)石油化工有限公司董事長/江蘇金桐化學工業有限公司董事
江蘇金桐表面活性劑有限公司董事/南京和盛寶新能源科技有限公司董事
董事:陳怡如
北京桐盛台貿易有限責任公司董事長
廈門金桐和成洗滌劑有限公司副董事長/金桐石油化工有限公司副董事長
四川金桐精細化學有限公司副董事長/安徽金桐精細化學有限公司副董事長
江蘇金桐化學工業有限公司副董事長/江蘇金桐表面活性劑有限公司副董事長
南京和盛寶新能源科技有限公司董事/上海盛台有限公司董事
廣州立智化工有限公司董事/智盛(惠州)石油化工有限公司董事
天津天智精細化工有限公司董事/盛台石油股份有限公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
恆益投資股份有限公司法人董事代表人:陳威宇
盛台石油(股)公司董事長/廣州立智化工有限公司董事長
智盛(惠州)石油化工有限公司董事長/江蘇金桐化學工業有限公司董事
江蘇金桐表面活性劑有限公司董事/南京和盛寶新能源科技有限公司董事
董事:陳怡如
北京桐盛台貿易有限責任公司董事長
廈門金桐和成洗滌劑有限公司副董事長/金桐石油化工有限公司副董事長
四川金桐精細化學有限公司副董事長/安徽金桐精細化學有限公司副董事長
江蘇金桐化學工業有限公司副董事長/江蘇金桐表面活性劑有限公司副董事長
南京和盛寶新能源科技有限公司董事/上海盛台有限公司董事
廣州立智化工有限公司董事/智盛(惠州)石油化工有限公司董事
天津天智精細化工有限公司董事/盛台石油股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
金桐石油化工有限公司:江蘇省南京市南京經濟技術開發區
堯新大道201 號
江蘇金桐化學工業有限公司:江蘇省南京市南京經濟技術開發區
恒發路18 號
江蘇金桐表面活性劑有限公司:江蘇省南京市江北新區長蘆街道
普葛路1 號
四川金桐精細化學有限公司:四川省眉山市彭山經濟開發區
創新五路中段6 號
安徽金桐精細化學有限公司:安徽省馬鞍山市慈湖高新技術產業開發區
中橡大道79 號
盛台石油股份有限公司:新北市五股區中興路一段6 號8 樓
廣州立智化工有限公司:廣州市南沙區黃閣鎮黃閣大道89 號
智盛(惠州)石油化工有限公司:惠州市大亞灣區霞涌鎮石化大道中濱
海十路1 號
天津天智精細化工有限公司:天津經濟技術開發區漢沽現代產業園
翠薇街18 號
上海盛台有限公司:上海市自由貿易試驗區富特東一路
396 號六層6808 室
南京和盛寶新能源科技有限公司:江蘇省南京市南京經濟技術開發區
恒發路20 號
北京桐盛台貿易有限責任公司:北京市朝陽區建國路88 號9 幢1205
廈門金桐和成洗滌劑有限公司:廈門市集美區瑤山路13-9 號4 層之一
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
金桐石油化工有限公司:直鏈烷基苯、磺酸及副產品等之生產製造
江蘇金桐化學工業有限公司:直鏈烷基苯、磺酸及副產品等之生產製造
江蘇金桐表面活性劑有限公司:產銷表面活性劑
四川金桐精細化學有限公司:產銷直鏈式烷基苯磺酸
安徽金桐精細化學有限公司:產銷表面活性劑
盛台石油股份有限公司:油品貿易
廣州立智化工有限公司:烷基苯磺酸之產銷業務
智盛(惠州)石油化工有限公司:經營脂肪醇聚乙烯醚業務
天津天智精細化工有限公司:產銷表面活性劑
上海盛台有限公司:化學品、燃料貿易
南京和盛寶新能源科技有限公司:新能源、表面活性劑研發
北京桐盛台貿易有限責任公司:化學製品及燃料批發業
廈門金桐和成洗滌劑有限公司:相關界面活性劑等產品產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司轉投資
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無