公開資訊觀測站重大訊息公告(5607)遠雄港-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一三年度營業報告。(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司一一三年度對外背書保證作業情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司「公司章程」修訂案。(2)討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。(3)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2712.停止過戶截止日期:114/06/2513.其他應敘明事項:無。
