先進光 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3362)先進光-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路21號三樓(朝陽科技大學推廣教育處303國際會議廳堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114度營業狀況報告
(2)：審計委員會114年度查核報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表(個體財務報告及合併財務報告)承認案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案：
依公司法相關規定，本公司擬訂於115年04月24日(星期五)起至115年05月04日
(星期一)止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請以書面
方式於115年05月04日下午5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所：本公司(地址：台中市西屯區科園一路14號)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月30日至115年
6月26日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」點選
『電子投票』，依相關說明投票。
【網址: https://stockservices.tdcc.com.tw】