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(8104)錸寶-董事會決議增列113年股東常會議案
1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、一一二年度營業報告書
2、一一二年度審計委員會審查報告書
3、轉投資瀚泰能源股份有限公司(增列議案)
6.召集事由二、承認事項:
1、一一二年度營業報告書及財務報表案
2、一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
2、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
3、子公司「來穎科技股份有限公司」釋股規劃案(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無
