神隆董事改選名單

2024/05/28 16:44

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(1789)神隆-公告本公司民國113年股東常會董事任期屆滿改選

1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:統一企業(股)公司代表人 羅智先
董事:統一企業(股)公司代表人 吳琮斌
董事:統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏
董事:統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘
董事:統一企業(股)公司代表人 賴富榮
董事:統一企業(股)公司代表人 鄭景元
董事:臺南紡織(股)公司代表人 侯博明
董事:高權投資(股)公司代表人 高秀玲
董事:統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博
董事:台灣糖業(股)公司代表人 孫鈴明
獨立董事:張文昌
獨立董事:陳立宗
獨立董事:李明憲
獨立董事:張俊彥
獨立董事:楊俊佑
4.舊任者簡歷:
羅智先董事:統一企業(股)公司董事長
吳琮斌董事:統一企業(股)公司會計長
郭嘉宏董事:台新綜合證券(股)公司董事長
蘇崇銘董事:統一企業(股)公司副總經理
賴富榮董事:統一企業(股)公司協理
鄭景元董事:統一企業(股)公司經理
侯博明董事:臺南紡織(股)公司董事長
高秀玲董事:高權投資(股)公司董事長
施秋茹董事:統一國際開發(股)公司副總經理
謝明娟董事:嘉南藥理大學醫務管理系助理教授
楊雅博董事:國立高雄大學經營管理研究所教授
孫鈴明董事:台灣糖業(股)公司生技事業部執行長
張文昌獨立董事:臺北醫學大學董事、中央研究院院士
陳立宗獨立董事:國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、
台灣神經內分泌腫瘤學會理事長
李明憲獨立董事:志成合署會計師事務所副所長
張俊彥獨立董事:臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任
楊俊佑獨立董事:郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生
5.新任者職稱及姓名:
董事:統一企業(股)公司代表人 羅智先
董事:統一企業(股)公司代表人 吳琮斌
董事:統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏
董事:統一企業(股)公司代表人 楊俊佑
董事:統一企業(股)公司代表人 賴富榮
董事:統一企業(股)公司代表人 鄭景元
董事:臺南紡織(股)公司代表人 侯博明
董事:高權投資(股)公司代表人 高秀玲
董事:統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟
董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博
董事:台灣糖業(股)公司代表人 孫鈴明
獨立董事:張文昌
獨立董事:陳立宗
獨立董事:李明憲
獨立董事:張俊彥
獨立董事:蘇來守
6.新任者簡歷:
羅智先董事:統一企業(股)公司董事長
吳琮斌董事:統一企業(股)公司會計長
郭嘉宏董事:台新綜合證券(股)公司董事長
楊俊佑董事:郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生
賴富榮董事:統一企業(股)公司協理
鄭景元董事:統一企業(股)公司經理
侯博明董事:臺南紡織(股)公司董事長
高秀玲董事:高權投資(股)公司董事長
施秋茹董事:統一國際開發(股)公司副總經理
謝明娟董事:嘉南藥理大學醫務管理系助理教授
楊雅博董事:國立高雄大學經營管理研究所教授
孫鈴明董事:台灣糖業(股)公司生技事業部執行長
張文昌獨立董事:臺北醫學大學董事、中央研究院院士
陳立宗獨立董事:國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、
台灣神經內分泌腫瘤學會理事長
李明憲獨立董事:志成合署會計師事務所副所長
張俊彥獨立董事:臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任
蘇來守獨立董事:臺灣生物醫藥製造(股)公司董事、
世界先進體積電路(股)公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
統一企業(股)公司 持有股數: 299,968,639股
臺南紡織(股)公司 持有股數: 23,605,921股
高權投資(股)公司 持有股數: 14,832,733股
統一國際開發(股)公司 持有股數: 28,673,421股
行政院國家發展基金管理會 持有股數: 109,539,014股
台灣糖業(股)公司 持有股數: 32,581,963股
張文昌獨立董事 持有股數: 0股
陳立宗獨立董事 持有股數: 0股
李明憲獨立董事 持有股數: 0股
張俊彥獨立董事 持有股數: 0股
蘇來守獨立董事 持有股數: 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/21~113/07/20
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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