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(7728)光焱科技-公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一。
1.發生變動日期:113/01/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長
董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事
董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事
董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事
董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事
監察人：林安汝/光焱科技股份有限公司 監察人
監察人：陳少方/光焱科技股份有限公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長
董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事
董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事
董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事
董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事
獨立董事：陳立銘/信昇會計師事務所 執業會計師
獨立董事：李卓澔/前沿科技股份有限公司 創辦人
獨立董事：顏世翠/言律法律事務所 主持律師
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞 ：3,558,240股
(2)正亞投資有限公司 ：3,878,494股
(3)孫達汶 ：0股
(4)余維斌 ：264,884股
(5)邱雅俐 ：0股
獨立董事
(1)陳立銘 ：0股
(2)李卓澔 ：0股
(3)顏世翠 ：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/17
7.新任生效日期:113/01/31-116/01/30
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能。
